СПЕЦИАЛИСТ AML (Payme)

Job description:

Основные обязанности

  • Разработка, внедрение и сопровождение программы по борьбе с отмыванием денег в компании

  • Обеспечение соответствия с действующими нормативными актами о борьбе с отмыванием денег и другими соответствующими законодательными актами

  • Разработка и поддержка системы, оценки рисков для продуктов и услуг, клиентов и заказчиков, а также другие вопросы, связанные с отмыванием денег

  • Ведение и учет клиентов с высоким уровнем риска, также информирование властей о подозрительных действиях

  • Организация и проведение инспекций и аудитов со стороны сторонних организаций, а также выработка рекомендаций по соблюдению на основе их выводов

  • Брифинг и отчетность перед высшим руководством по вопросам, связанным с внутренними политиками и процедурами

  • Наблюдение и реализация программы обучения AML других сотрудников

  • Ведение отчетности АМL Группе/Комплаенсу

  • Другая деятельность, связанная с управлением рисками и борьбой с отмыванием денег

 

Требования

  • Степень бакалавра

  • Знание языков: английский, русский

  • Опыт работы от 3 лет в роли AML / нормативно-правового соответствия в банковских и других финансовых учреждениях

  • Осведомленность о соответствующих положениях и нормативных актах о борьбе с отмыванием денег

  • Отличные аналитические навыки

  • Отличные письменные и устные навыки общения

  • Повышенное внимание к деталям, качеству, показателям производительности и улучшениям процесса

  • Способность эффективно управлять приоритетами и адаптироваться к изменяющейся среде

При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.tbcbank.uz обязательна

© 2020 АКБ "TBC BANK" Лицензия #86, 11.04.2020